എഫ്സിആര്എ ചട്ട ലംഘനം സി.ബി.ഐക്ക് അന്വേഷിക്കാമെന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറത്ത് വിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല. 2017 ജൂണ് 13 ന് സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ ഗസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനമാണ് ചെന്നിത്തല പുറത്ത് വിട്ടത്. ഒപ്പം യുഎഇ എംബസിയില് നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഫോണ് ലഭിച്ചവരില് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുന് പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചെത്തില പറഞ്ഞു. ഫോണ് കണ്ടെത്തണമെന്ന ചെന്നിത്തലയുടെ പരാതിയില് പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടി. എഫ്സിആര്ഐ നിയമ ലംഘനങ്ങള് അന്വേഷിക്കാന് സി.ബി.ഐക്ക് അധികാരം നല്കി കേരള സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനമാണിത്. […]
Tag: swapna suresh
സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒഴികെയുള്ള നാലു പ്രതികളെ എന്.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
അതേസമയം പ്രതികളുടെ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളെ എന്ഐഎ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. സ്വപ്നയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും. സ്വർണ കടത്ത് കേസിൽ 4000ജിബിയുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായും എന്.ഐ.എ റിപോർട്ട് നൽകി. സ്വർണ കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ സ്വപ്നയും ,സന്ദീപുമുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളെ അഞ്ച് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നായിരുന്നു എന്.ഐ.എയുടെ ആവശ്യം. […]
‘സ്വപ്നയുടെ മൊഴി ഉന്നതര്ക്ക് ചോര്ത്തിക്കൊടുക്കാന് ഗൂഢാലോചന, പിന്നില് എ സി മൊയ്തീന്’: അനില് അക്കര
സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി ഉന്നതര്ക്ക് ചോര്ത്തിക്കൊടുക്കാന് ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് അനില് അക്കര എംഎല്എ. ഗൂഢാലോചനക്ക് പിന്നില് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്രണ്ടുമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും അനില് അക്കര ആരോപിച്ചു. സ്വപ്നയെ തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് സ്വപ്നയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് അടുത്ത ദിവസം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് ആശുപത്രിയിലെത്തി. കോവിഡ് രോഗികള്ക്കായുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ആലോചനക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രിയും കലക്ടറും മെഡിക്കല് […]
സ്വർണക്കടത്ത് കേസില് 20 പ്രതികളില് നാല് പേര് യു.എ.ഇയിലെന്ന് എന്.ഐ.എ
സ്വർണക്കടത്ത് കേസില് കോണ്സുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്.ഐ.എ സ്വർണക്കടത്ത് കേസില് കൂടുതല് പ്രതികള് യു.എ.ഇയിലുണ്ടെന്ന് എന്.ഐ.എ. ഫൈസല് ഫരീദ്, റിബിന്സ്, സിദ്ദീഖുല് അക്ബര്, അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരാണ് വിദേശത്തുള്ളത്. യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഉന്നത വ്യക്തികളുടെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്.ഐ.എ കോടതിയില്. കള്ളക്കടത്ത് പണം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ചെന്നും എന്.ഐ.എ കോടതിയില്. കേസിലെ 20 പ്രതികളില് 4 പേരാണ് യു.എ.ഇയിലുള്ളത് എന്നാണ് എന്.ഐ.എ പറയുന്നത്. മൂന്നാംപ്രതിയായ ഫൈസല് ഫരീദ്, പത്താംപ്രതിയായ റിബിന്സണ് എന്നിവരുടെ […]
ശിവശങ്കറും സ്വപ്നയും പല തവണ ഒരുമിച്ച് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
യു.എ.ഇയിലേക്ക് രണ്ട് തവണ ഒരുമിച്ച് പോയി. ഒമാനില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങി എം. ശിവശങ്കറും സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷും പല തവണ ഒരുമിച്ച് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. യു.എ.ഇയിലേക്ക് രണ്ട് തവണ ഒരുമിച്ച് പോയി. ഒമാനില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങി. സ്വപ്നയും മറ്റൊരാളും ചേര്ന്ന് ലോക്കര് തുടങ്ങിയത് ശിവശങ്കറിന്റെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണെന്നും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ഇക്കാര്യത്തില് കൂടുതല് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ ശിവശങ്കറിനെ രൂക്ഷമായി […]
സ്വപ്ന സുരേഷിന് അധികാര ഇടനാഴിയിലുള്ള സ്വാധീനം പ്രകടമെന്ന് കോടതി
കസ്റ്റംസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നക്ക് അധികാര ഇടനാഴിയിലുള്ള സ്വാധീനം പ്രകടമെന്നു കോടതി. കസ്റ്റംസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും രാജി വച്ച ശേഷവും അവിടുത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതിയിലും ജോലി നേടി. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നടന്ന വാദത്തിന്റെയും ലഭ്യമായ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. […]
സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസ്; സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
തിരുവനന്തപുരം സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസില് രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. കൊച്ചിയിലെ എന്.ഐ.എ കോടതിയാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന എന്.ഐ.എയുടെ വാദം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി നടപടി. കേസിൽ യുഎപിഎ വകുപ്പുകൾ നിലനില്ക്കുമോ എന്നതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിനാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് എന്.ഐ.എ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ വാദം. അതേസമയം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ എന്.ഐ.എ സംഘം ദുബൈയിൽ എത്തിയതായാണ് […]
സ്വപ്നാ സുരേഷിനെതിരെ പരാതി നല്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എയര്ഇന്ത്യ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു
സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നാ സുരേഷിനെതിരെ പരാതി നല്കി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എയര്ഇന്ത്യ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. എല് എസ് ഷിബുവിനെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെന്ന പേരില് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന വ്യാജരേഖ ചമച്ചതും ആള്മാറാട്ടം നടത്തിയതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത് ഷിബുവിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു. നിലവില് എയര്ഇന്ത്യയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാന്ഡിലിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എല് എസ് ഷിബുവിനെതിരെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്നാ സുരേഷിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 17 പെണ്കുട്ടികള് എല് എസ് ഷിബുവിനെതിരെ പീഡന പരാതി […]
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ്; സ്വപ്നയുടെയും സന്ദീപിന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാന് നടപടി തുടങ്ങി
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസില് പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായര്, സരിത്ത് എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികള് കസ്റ്റംസ് ആരംഭിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസില് പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായര്, സരിത്ത് എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികള് കസ്റ്റംസ് ആരംഭിച്ചു. മൂവരുടെയും ഭൂസ്വത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ, റവന്യു വകുപ്പുകൾക്ക് കസ്റ്റംസ് കത്ത് നല്കി. അതേസമയം സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥകരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി മരവിപ്പിച്ചു. ആറ് സൂപ്രണ്ടുമാരെയും രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഉള്പ്പെടെ എട്ട് പേരെയാണ് […]
സ്വര്ണക്കടത്തില് കൂടുതല് പേര്ക്ക് പങ്ക്; തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്
തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കലായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും എന്.ഐ.എയുടെ റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. സ്വര്ണക്കടത്തിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് എന്.ഐ.എ. തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കലായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കെ.പി റമീസ് മുഖ്യ കണ്ണിയെന്നും എന്.ഐ.എയുടെ റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അതേസമയം സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസില് തന്നെ ബലിയാടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നസുരേഷ് ജാമ്യാപേക്ഷയില് പറയുന്നു. കോണ്സുലേറ്റുമായി താന് നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. […]